اقدامات ایران در زمینه تعهدات برای مبارزه با پولشویی در نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به میزبانی والنسیای اسپانیا برگزار شد با تایید بین‌المللی همراه شد.
این تعهدات که هر سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و باید بیانگر پیشرفت کشورها در این‌باره باشد برای دومین سال پیاپی مهر تاییدی به برنامه‌های مثبت ایران در مبارزه با پولشویی و تروریسم زد تا بار دیگر لابی صهیونیست‌ها و فشار برخی عوامل امریکایی برای تعلیق نکردن تحریم‌های ایران با شکست مواجه شود و امریکا با اعمال نفوذ کشورهای اروپایی و برای دوری از انزوا از فضای بین‌المللی در مقابل رفتارهای مثبت و سازنده ایران سر تعظیم فرود آورد و تایید کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، در این زمینه حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس در کانال تلگرامی خود گفته است: FATF در نشست اخیر خود در مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کردند و به این ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند.
گروه اقدام مالی در نشست آینده خود به بررسی اقدامات ایران در یک سال خواهد پرداخت و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. از این رو در نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده بود و به مدت ۶ روز به میزبانی دولت اسپانیا در شهر والنسیا ادامه داشت.
نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد با حضور ۸۰۰ نفر از اعضای شبکه جهانی FATF از ۱۹۸ کشور جهان و همچنین نمایندگانی از سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد تا پرونده یک ساله مبارزات جهانی با تروریسم مورد ارزیابی قرار گرفته و بسته شود. نشست جاری FATFآخرین نشست با ریاست اسپانیا بود.
اعضا در ۳ روز به بررسی مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفافیت مالی در جهان و کشورهای مورد نظر این نهاد بین‌المللی پرداخته و به عبارتی وضعیت مالی کشورهایی که در یک سال گذشته دچار کسری بودجه شدید بوده‌اند بررسی خواهد شد. برزیل و افریقای جنوبی جزو این کشورها بودند که مدارک لازم را در این زمینه ارائه کردند. همچنین در یک سال گذشته، تمام موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه مرور همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) اعلام و پیشرفت ایران ارزیابی شد.
ارزیابی دوباره ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که پولشویی در جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد، سال گذشته در نشستی با حضور ۳۷ عضو خود که در کره‌جنوبی برگزار شد، حضور ایران در فهرست سیاه را مورد تعلیق قرار داده بود تا پس از این مدت عملکرد ایران در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دهد و تصمیم بعدی را اتخاذ کرد که در نتیجه آن تعهدات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی مورد تایید قرار گرفت و برخی از محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد.
با توجه به پیش‌شرط‌هایی که در نشست کره‌جنوبی مطرح شده بود در آن نشست، امریکا و ۳۶ عضو دیگر این سازمان از تعهد ایران برای رسیدگی به کاستی‌ها در مقابله با پولشویی و مبارزه با فاینانس تروریسم استقبال کردند. در صورتی که ایران در ۱۲ ماه گذشته موفق به پیشرفت لازم در مبارزه با پولشویی و تروریسم نمی‌شد سازمان FATF دوباره تدابیر معلق شده علیه ایران را اعمال می‌کرد به همین دلیل این سازمان از ایران خواسته به طور کامل به رفع کاستی‌ها در مقابله با پولشویی و به‌ویژه فاینانس تروریسم بپردازد، شاید در شرایط کنونی با وجود اینکه بسیاری از تحریم‌های بانکی و بین‌المللی علیه ایران برداشته شده پایبندی به تعهدات بین‌المللی برای ورود ایران به اقتصاد بین‌المللی راهگشا باشد.
اعضای FATF به منظور حمایت از سیستم مالی جهانی علیه کشورهایی که در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند تدابیر محدودکننده‌ای را اعمال می‌کنند. این سازمان که ۳بار در سال دیدار می‌کند، اعلام کرد بانک‌ها باید در روابط تجاری و مبادلات با شهروندان ایرانی، کنترل‌های لازم را اعمال کنند.
از این رو گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک‌سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود همچنان این محدودیت‌ها را معلق نگه خواهد داشت.
این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واسطه گام‌های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی در عین حال تاکید کرد تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به طور دائم از فهرست سیاه خارج نمی‌کند. با این حال موفقیت کنونی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی مایه خشم بسیاری از انزواطلب‌ها شد.
آنها که مخالف این تصمیم نهاد مالی بودند بیشتر از لابی‌های صهیونیستی و کشورهای خواهان حفظ محدودیت‌ها علیه ایران بودند. از موارد دیگر این مخالفت می‌توان به نامه ۸ سناتور امریکایی به وزیر خزانه‌داری وقت امریکا اشاره کرد که تعلیق محدودیت‌های ایران را نگران‌کننده خواندند و خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این گروه شدند.
رفع محدودیت‌های بانکی
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF درباره ایران ارائه کرده که بر پایه آن اعضای نشست FATF که در شهر والنسیا در اسپانیا برگزار شد در مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کردند و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران تعلیق و متوقف شد. کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که برخی محافل و مراکز تندرو در امریکا از ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور خواسته بودند به هر ترتیب جلوی این تصمیم را بگیرد اما امریکا با فشار کشورهای اروپایی درنهایت پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد. امریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات موثر بین‌المللی ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد تایید قرار دهد تا راه برای رفع هرچه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود.
سازمان ملل کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را در سال ۱۹۹۹میلادی تصویب کرده است. این کنوانسیون در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. تامین مالی تروریسم پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده یک نگرانی بین‌المللی بود از این رو این کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد تروریسم، سازمان‌های تروریستی و اعمال تروریستی را جرم نگاری کنند.
بر همین اساس گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۲۰۰۹میلادی به این سو، همواره در بیانیه‌های خود همه کشورها را به اعمال ابزار مقابله‌ای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب می‌کرد. طبق این کنوانسیون، تهیه یا جمع‌آوری وجوه با علم به اینکه این وجوه در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرند غیرقانونی است. اعمال تروریستی در کنوانسیون‌های ضمیمه این کنوانسیون تعریف شده‌اند.