سايت نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.
برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با پولشویی را از جمله این موانع برشمرده است.
این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لیست کشورهای پرخطر ارائه کرده است.
آبان ماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس شد و از همان زمان، موضوع پایبندی ایران به اصول بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بار دیگر مورد مناقشه سیاستمداران قرار گرفت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی فهرست ۲۵۴ فعال بزرگ ارزی خبر داد و گفت: «اطلاعات ۲۵۴ شخص حقیقی و حقوقی خریدار و فروشنده ارز از بانک مرکزی دریافت شده است.
اقدامات ایران در زمینه تعهدات برای مبارزه با پولشویی در نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به میزبانی والنسیای اسپانیا برگزار شد با تایید بین‌المللی همراه شد.